オランダの UBO レジストリにおける UBO の登録、変更、登録解除

オランダの会社を所有する場合、会社のいわゆる「最終受益所有者」をオランダの UBO 登録簿に正式に登録する必要があることに留意する必要があります。最終受益所有者は通常、一定の基準を満たしている取締役と株主です。 Intercompany Solutions は、外国人起業家のためのオランダ企業設立や、金融、法律、管理サービスなど、その他多くの関連事項において長年の経験を積んできました。これらのサービスは、オランダの法律や規制を遵守しながら、大きな成功を収めるのに役立ちます。

そのため、私たちはあなたが途中で遭遇する可能性のある追加のタスクについてもお手伝いすることができます。 オランダの会社設立UBO の登録、変更、登録解除も当社のサービス範囲の一部です。当社は、あらゆる種類の事業拡大は正しく、利益を生む形で実行されるべきであると固く信じています。そのため、当社は常に、外国の起業家がオランダで安定的かつ利益を生む形で事業を確立できるよう支援することを目指しています。当社の業務について詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。拘束力のない専門的なアドバイスをご提供します。 

なぜオランダで UBO を登録する必要があるのですか?

UBO登録は27年から実施されている。^th 2022年XNUMX月。オランダで最終受益者（UBO）を登録することは、ビジネス活動の透明性と説明責任を向上させるために不可欠です。これは、会社を経営しているか、会社の重要な株主であるすべての重要な個人が、会社を通じて行われたすべての行動に対して説明責任を負うという事実によるものです。簡単に言えば、この方法で権力者の行為に説明責任を負わせるのが簡単になります。この措置は、欧州連合の規制、特にEUのマネーロンダリング防止指令（AMLD）と一致しており、以下に挙げるいくつかの重要な目的を果たします。 

1. 金融犯罪との闘い

まず、UBO 登録はマネーロンダリング対策に役立ちます。金融取引や事業活動から最終的に利益を得る個人を特定することで、UBO 登録は、個人が企業手段を通じて具体的に何をしているかを綿密に監視できます。さらに、UBO 登録は、金融システムが犯罪目的で悪用されるのを防ぐ透明性を高めることで、テロ資金供与に積極的に反対します。さらに、登録は脱税や詐欺に対して受動的に戦います。これは、違法行為を減らすために、当局に所有権構造の明確なイメージを提供することで行われます。

2. 透明性の促進

UBO 登録簿は、企業、パートナーシップ、財団、その他の法人の背後にいる個人を明らかにし、複雑な所有構造を利用して違法行為を隠蔽する可能性を減らします。これにより、一般の人々、ジャーナリスト、その他の企業が特定の UBO 情報にアクセスでき、ビジネス環境における信頼と信用が生まれます。これにより、現在のビジネスを危険にさらすことなく、誰とビジネスを行っているのか、その実績がクリーンであるかどうか、また、何らかの形で潜在的なパートナーシップを組むべきかどうかがすぐにわかります。

3. EUの要件を満たす

UBO 登録は、EU の広範なマネーロンダリング対策の一環として義務付けられています。この登録を遵守することで、オランダは EU 加盟国としての義務を果たし、制裁や評判リスクを回避できます。したがって、オランダで犯罪行為に巻き込まれる可能性のある事業を立ち上げるという野望がある場合は、注意が必要です。この登録は、違法、不公平、またはその他の悪質な手段で他者を廃業させようとする企業や利害関係者を排除することを積極的に目指しています。EU には、商品やサービスが自由に取引される欧州単一市場があります。そして、EU はそれを維持したいと考えています。 

4. 企業のデューデリジェンスの促進

デューデリジェンスは、信頼できる方法でビジネスを行う上で非常に重要な部分です。デューデリジェンスとは、基本的に、潜在的なビジネス パートナー、クライアント、投資家について調査を行うことを意味します。どちらかの方向で間違った選択をすると、潜在的に不愉快な出来事に巻き込まれる可能性があるため、取引相手が誰であるかを確実に把握しておくことが最善です。金融機関、法律専門家、その他の団体は、UBO 登録にアクセスして、顧客確認 (KYC) とデューデリジェンスの要件を満たすことができます。このプロセスにより、企業は関与する団体や個人を把握し、財務的および法的リスクにさらされるリスクを軽減できます。

5. 公正な競争の促進

公正な競争は、公正で平等な資本主義社会の基盤です。資本主義は単に金儲けを目的とするものではありません。むしろその逆です。一部の個人が何か新しいことを始めると、新しいビジネスや雇用の機会が即座に生まれ、社会が繁栄する可能性があります。所有権と管理に関する透明性は、非倫理的なビジネス慣行を抑制し、誠実な企業に公平な競争の場を提供します。誰かが違法行為を行えば、どの企業の UBO もわかるため、登録されるからです。

UBO登録簿の主な詳細

オランダの UBO (最終実質的所有者) 登録は、オランダの会社やその他の法人を最終的に所有または管理する個人に関する透明性を高めるために設計されたシステムです。これは、欧州連合のマネーロンダリング防止指令の一部であり、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪と戦うことを目的としています。これについてはすでに上で簡単に説明しましたが、UBO 登録が平等で誠実な起業家精神を目指していることは常に言及する価値があります。これは、小規模 (ただし、収益性が高く誠実な) 企業を瞬時に消滅させる可能性のある、大きすぎる独占を回避する方法でもあります。それでは、本題に入りましょう。

UBO の資格があるのは誰ですか?

UBO レジストリ、UBO であることの落とし穴と利点についてここまで話してきたので、UBO とは実際何なのか疑問に思っていることでしょう。UBO とは、所有権または議決権を通じて、会社または法人の 25% 以上を所有または管理する人のことです。つまり、会社の 25% 以上を所有または管理している場合は、正式に UBO です。ただし、定義を広げて対象範囲を広げ、ちょうど 25% の所有権または議決権を持つ個人を含めることを目的とした更新案がいくつかあります。つまり、UBO でない場合は 25% を超えることはなくなり、25% までになります。UBO であることは強力なことのように思えるかもしれませんが、UBO としての資格を得るにはいくつかの責任があることに注意してください。たとえば、登録要件があります。 

登録要件と不遵守の場合の影響

したがって、企業や法人は、オランダ商工会議所のUBO登録簿にUBOの詳細を登録する必要があります。これには、名前、生年月日、所有権または管理の性質など、UBOに関する識別情報が含まれます。これを行わないと、深刻な影響が生じる可能性があります。会社の過半数を所有している人物が誰であるかを知ることが重要であるのは、その人物がビジネスを行う方法にあります。合法的に実行および管理されている場合、まったく問題はありません。しかし、UBOが法的境界を越えた場合、コンプライアンスの問題とそれに伴う罰則に直面する可能性があります。これは、オランダでは、まず第一に行政罰に相当します。最大21,750ユーロの行政罰金に相当する罰金が科せられる可能性があります。また、違反した場合は、さらなる罰金の脅迫の下での遵守命令など、追加の罰則もあります。

行政罰金の他に、刑事罰もあります。これは、経済犯罪法の下では、不遵守が経済犯罪とみなされる可能性があるためです。この法律に違反した場合の潜在的な結果は、罰金、社会奉仕活動、特に登録時に虚偽の情報を提供した場合の重篤な場合には懲役刑です。当局は、透明性を確保し、マネーロンダリングや脱税などの違法行為に企業構造が悪用されるのを防ぐために、コンプライアンスを積極的に監視しています。

現在のコンプライアンス数値

2024 年 80 月の時点で、オランダの法人の約 2024% が登録要件を遵守しています。前述のとおり、遵守しない場合は罰金やその他の罰則が科せられる可能性があります。ちなみに、EU の裁判所の判決を受けて、プライバシーの懸念から UBO 登録へのアクセスは一時的に制限されていました。ただし、銀行、公証人、保険会社などの特定の組織は 2024 年半ばまでにアクセスを回復し、デューデリジェンスの義務を効果的に果たせるようになりました。さらに、XNUMX 年 XNUMX 月からは、企業は顧客確認 (KYC) 要件への準拠を証明するために、UBO 登録から認定抜粋を取得できるようになります。UBO 登録は、企業の透明性を向上させ、金融犯罪を減らすための国際的な取り組みに沿ったものです。説明責任を促進するのに効果的である一方で、透明性とプライバシーの懸念のバランスを取ることに関して特に課題に直面しています。これはまだ進行中の問題ですが、比較的短期間で解決されるはずです。

UBOの登録が必要な団体

どのタイプのエンティティが UBO を登録すべきかを知ることは非常に重要です。いずれの場合も、これにはビジネスに携わるエンティティが関係します。これには、とりわけ次のものが含まれます。

• 企業（BV、NVなど）
• 財団および協会
• パートナーシップ（一般、限定、または専門）

個人事業主、上場企業、および完全な法的能力を持たない特定の団体には、例外が適用されます。UBO を登録したら、名前や所有権の割合などの一部のデータは透明性を高めるために公開されることに注意してください。ただし、すべてのデータが公開されるわけではありません。住所などの特定の個人情報は、公証人や金融機関などの許可された組織にのみアクセスできます。詳細なガイダンスについては、オランダ商工会議所が UBO 登録の公式文書とサポートツールを提供しています。また、次のような企業のアドバイザリーサービスを参照することもできます。 Intercompany Solutions企業コンプライアンスに精通した専門家が在籍しています。

UBO をレジストリに登録する

あなたの組織には最終的な実質的所有者でありながら、UBO 登録簿にまだ UBO として記載されていない人がいますか? その場合は、ここでこれらの人を登録します。オランダで最終的な実質的所有者 (UBO) を登録するには、会社またはその他の法人を最終的に所有または管理する個人に関する特定の情報を提出する必要があります。このプロセスにより、マネー ロンダリング防止規制への準拠が保証され、企業の透明性が高まります。以下は、UBO 登録の手順と要件の詳細な概要です。覚えておいてください: これは、新興企業や中小企業の所有者を保護する方法です。

UBO登録の手順

オランダ政府は、社内の UBO が誰であるかを判断するために、UBO の資格を持つ個人を特定する方法を明確に説明しています。UBO は、次のような人物として定義できます。

• 直接または間接的に25%以上の株式または議決権を所有している
• 合意や影響力など他の手段を通じて統制を行う

会社に UBO を登録するには、いくつかの基本的な手順を実行する必要があります。以下にこれらの手順の概要を説明します。

1. 必要な情報を収集します。

UBO に関する以下の詳細を提供する必要があります。

• 生年月日と国籍
• 住所（非公開）
• 所有権または管理の性質と範囲（パーセンテージで表示）
• 株主契約書や有効な身分証明書など、情報を裏付ける文書

2. オランダ商工会議所（KvK）に情報を提出する

• 登録はKvKを通じてオンラインまたは対面で、または次のような専門会社の支援を受けて行われます。 Intercompany Solutions. 
• 企業はKvKが提供するUBO登録フォームに記入する必要があります。

3. オランダ商工会議所（KvK）による検証

これらすべてを行うと、オランダ商工会議所が UBO 登録を更新する前に情報を検証します。所有権の範囲などの特定のフィールドは公開されますが、個人情報の詳細は制限されたままです。

4. 提供された情報を維持し、更新する

企業は UBO の詳細を最新の状態に保つ責任があります。所有権または管理権の変更は、速やかに正確に報告する必要があります。 

レジストリ内の UBO の変更

UBO の登録に加えて、UBO 登録簿の変更を報告することもできます。これは、たとえば、UBO が組織に対して持つ関心や、UBO の個人データを保護する可能性などを伴う変更です。オランダの法人に登録されている最終受益所有者 (UBO) を変更するには、KvK が管理する UBO 登録簿の情報を更新する必要があります。これは、法人の所有権、管理権、または構造に変更があった場合に不可欠です。UBO の詳細を更新するための手順と重要な考慮事項を以下に概説します。

1. 社内の変化を特定する

最も重要なのは、どのような変更が発生するかを明確に判断することです。登録が必要な新しい UBO はありますか? その場合は、通常の登録手順で行います。ただし、ステークホルダーの数やステークホルダーの割合の変更など、他の変更が発生する可能性もあります。また、どの個人が UBO ではなくなったかを判断し、25% のしきい値を超える所有権または管理権に基づいて新しい UBO を識別することもできます。

2. 必要な書類を集める

次に、更新された株主契約、取締役会議事録、または新しい構造を確認するその他の法的文書など、変更を証明する文書を準備する必要があります。ところで、公開データと非公開データには違いがあります。名前や所有権の範囲など、更新された公開データはすべて一般に公開されます。しかし、住所などの非公開データは機密のままであり、許可された組織のみがアクセスできます。

3. KvKに通知する

必要な書類をすべて集めたら、更新された UBO 情報を KvK に提出する必要があります。これは通常、オンラインまたは直接行うことができますが、外国人起業家で必要な手続きが複雑すぎる場合は、オランダの信頼できるパートナーを介して行うこともできます。最初の登録時に要求されたのと同じ詳細 (UBO の名前、生年月日、国籍、所有権と管理の性質) を含める必要があります。

4. 変更リクエストを送信する

あなた、またはそのような問題の処理を依頼した会社は、UBO 更新のために KvK の特定のフォームを使用する必要があります。処理の遅延を避けるために、情報が正確で完全であることを確認してください。UBO の海外の個人住所をオランダの個人住所に変更しますか、それとも別の海外住所に変更しますか? その場合は、フォーム 18: その他の商業登録の補足を使用する必要があります。検証プロセス中に、KvK は提出された変更を確認します。すべてが承認されると、UBO 登録に更新された情報が表示されます。UBO に関するオランダの法律に常に準拠していることを確認してください。つまり、罰金を回避するために、継続的な監視と将来の変更のタイムリーな報告を確実に行う必要があります。 

また、UBOデータの変更は、有効になってから7日以内にUBOステートメントで報告する必要があることに注意してください。タイムリーな報告が重要です。変更は発生したらすぐに通知する必要があります。すでに上で説明したように、変更を報告しなかった企業は、罰金、行政罰、または評判の低下に直面する可能性があります。詳細情報やサポートについては、オランダ商工会議所のWebサイトで詳細なガイドと連絡先オプションを提供しています。 Intercompany Solutions複雑なUBOの変更やコンプライアンスの問題にも対応できます。

UBOの登録解除

また、UBO 登録簿から、UBO でなくなった人を登録解除することもできます。UBO でなくなった場合は、UBO ステートメントで 7 日以内に報告する必要があります。UBO を登録解除するときは、UBO 登録簿に他の UBO を登録する必要があるかどうかに注意してください。オランダで UBO を登録解除するには、KvK の UBO 登録簿で UBO 情報を更新または削除する手順に従う必要があります。登録解除は、株式の売却、議決権の譲渡、支配的地位からの退任など、UBO としての資格がなくなった場合に発生します。以下に、UBO 登録解除プロセスの手順と重要な詳細を示します。

1. 変更を確認する

最初に行う必要があるのは、個人が前述の 25% を超える所有権または支配権に相当する UBO 基準を満たしていないことを確認することです。たとえば、株主が会社を辞めたり、株式の一部を売却したりして基準を満たさなくなった場合などです。

2. KvKに通知する

UBO として登録解除する人物がわかったら、KvK にリクエストを提出して、UBO 登録から個人の詳細を削除する必要があります。これは通常、オンラインまたは直接、またはこの作業を支援できる資格のある第三者によって行うことができます。KvK が提供する UBO 更新または削除フォームを必ず使用してください。

3. 必要な書類を提出する

次に、更新された株主契約、譲渡証書、会社の決議など、必要なすべての裏付け文書を収集する必要があります。登録抹消プロセスを完了するには、株式の譲渡や会社の構造のその他の変更を証明する文書など、変更の証拠を提出する必要があります。

4. 登録解除の確認

商工会議所が情報を確認すると、UBO 登録を更新し、個人の詳細を削除します。UBO 登録および変更プロセスと同様に、法律を遵守するために、このような変更も速やかに報告する必要があることに注意してください。さらに、企業は社内記録を更新し、必要に応じて銀行などの関係者に通知する必要があります。プライバシーに関しては、登録解除された UBO のデータは公開登録簿に表示されなくなります。ただし、デューデリジェンスの目的で、権限のある組織が履歴記録にアクセスできる場合があります。UBO ではなくなった個人の登録を解除しないと、会社の所有権と管理構造が不正確に表現される可能性があるため、罰金や罰則が科せられる可能性があります。詳細なガイダンスについては、オランダ商工会議所の Web サイトや、次のような法律顧問会社を参照してください。 Intercompany Solutions 登録解除に必要な具体的な手順とフォームを提供できます

課題と懸念

UBO 登録には大きなメリットがある一方で、プライバシーとデータ セキュリティに関する懸念も生じています。UBO 情報の一部は公開されているため、透明性と個人のプライバシー権のバランスに関する議論が巻き起こっています。このシステムは、特定の機密データへの一般公開を制限するなど、こうした懸念に対処するために調整されています。UBO 登録の根拠と機能の詳細については、オランダ商工会議所 (KvK) や EU の法的枠組みなどのリソースから追​​加の情報を得ることができます。もちろん、 Intercompany Solutions UBO 登録、登録解除、社内の変更に関するあらゆる事項についてもサポートいたします。

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